أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء 13 فيفري 2019 قائمة جديدة للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تضم 23 دولة من بينها تونس.
وأفاد مصدر حكومي أن إدراج تونس في هذه القائمة هو تحيين سنوي يستند إلى قائمة الغافي ولا يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الجديدة المتخذة في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للخروج من هذا التصنيف.
والغافي هو المخول لتقييم مدى جدية الإجراءات ونجاعتها وبالتالي لإبقاء الدول المعنية على القائمة أو حذفها منها.
وفي سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى أنه من المنتظر أن ينبثق عن الاجتماع القادم للغافي الذي سيلتئم أواخر جوان 2019 في الغرض، قرار يقضي بإخراج تونس من هذه القائمة السوداء اعتمادا على ما ستثبته تونس من إجراءات في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبالتالي فالاتحاد الأوروبي سيقوم بتحيين معطياته وتصنيفه في الاتجاه ذاته.
وفي ما يلي قائمة الدول :
1- أفغانستان
2- ساموا الأمريكية
3- باهاماس
4- بوتسوانا
5- كوريا الشمالية
6- اثيوبيا
7- غانا
8- قوام Guam
9- إيران
10- العراق
11- ليبيا
12- نيجيريا
13- باكستان
14- باناما
15- بورتوريكو
16- ساموا
17- العربية السعودية
18- سيريلانكا
19- سوريا
20- ترينيتي وتوباغو
21- تونس
22- الجزر العذراء الأمريكية
23- اليمن
